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Partenaire minier du gouvernement finlandais lié à des transactions financières suspectes

TRAFIGURA, actionnaire minoritaire domicilié à Singapour du producteur de métaux finlandais Terrafame, est soupçonné de canaliser des centaines de millions d'euros vers des paradis fiscaux dans le cadre de transactions qui ont soulevé des signaux d'alarme sur le blanchiment d'argent.

YLE a rapporté lundi que de grandes banques multinationales avaient déposé des rapports sur des dizaines de milliards d'euros de transactions par Trafigura au Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), un bureau du département américain du Trésor.

Les transactions ont été signalées principalement pour deux raisons, selon la société de radiodiffusion publique. La société singapourienne a été liée à des scandales de corruption dans le monde entier et a transféré des centaines de millions de dollars à des entreprises domiciliées dans des paradis fiscaux qui semblent n'avoir aucune activité réelle. Certaines des sociétés écrans présumées ont été fondées par Mossack Fonseca, le cabinet d'avocats à l'épicentre des Panama Papers.

Les rapports font partie d'une mine de documents divulgués détaillant environ 1 800 milliards d'euros de transactions financières suspectes.

Trafigura a refusé de commenter les allégations de quelque manière que ce soit lorsqu'elle a été contactée par YLE.

La multinationale de négoce de matières premières détient actuellement environ 30 pour cent des actions de Terrafame. La grande majorité des actions restantes sont détenues par Finnish Minerals Group, une société à but spécial entièrement détenue par l'État chargée de développer les industries des batteries et des mines en Finlande.

Matti Hietanen, le directeur général du Finnish Minerals Group, a déclaré lundi à YLE que la révélation ne devrait avoir aucun impact sur les opérations de Terrafame en Finlande.

«Ce n’est pas spécifiquement lié à Terrafame», dit-il. «Lorsque Trafigura est devenue propriétaire en 2017, les problèmes liés à l'arrangement et les questions fiscales ont été soigneusement étudiés. D'après les informations rapportées jusqu'à présent par YLE, cette affaire n'est pas liée aux opérations de Terrafame en Finlande. "

Trafigura a initialement acquis une participation de 15,5% dans Terrafame. Il a également fourni une facilité de prêt de 75 millions d'euros en échange des droits de sept ans d'acquérir tout le nickel et 80% du zinc produit par Terrafame.

Le propriétaire minoritaire a joué un rôle clé dans le développement des opérations du producteur de métaux, a déclaré Hietanen à YLE.

Olli Mäenpää, professeur de droit administratif à l'Université d'Helsinki, a déclaré à Uusi Suomi que les allégations sont graves du point de vue du pilotage de la propriété, car le gouvernement exige que les sujets du pilotage de la propriété adhèrent à la responsabilité des entreprises, s'abstiennent de participer à une planification fiscale agressive et globalement opèrent dans les limites de la loi.

Bien que les exigences ne s'appliquent pas directement aux copropriétaires, a-t-il ajouté, le gouvernement doit effectuer une évaluation dans les circonstances où un partenaire majeur est soupçonné de manquements considérables ou d'illégalités flagrantes dans ses opérations.

«Il devrait d'abord examiner la situation, puis procéder à une évaluation du partenaire», a déclaré Mäenpää. «Si les allégations faites en public sont exactes, la situation crée également une mauvaise image – au moins indirectement – de la responsabilité d'entreprise de Terrafame.

Mäenpää a également reconnu que le droit des sociétés fournit des outils limités au gouvernement pour intervenir dans la situation.

«Il n’existe pas de procédure en droit des sociétés qui permettrait à une partie prenante d’intervenir dans les actions d’un autre. L’État n’a pas ce genre d’influence ici. Je suis toujours d’avis que l’État doit réagir à cela. Ce qu'il peut faire, c'est ce qu'il faut maintenant examiner », a-t-il commenté.

Ministre de l'Emploi Tuula Haatainen (SDP) a déclaré lundi à YLE que la question serait examinée en profondeur par le département de pilotage de la propriété.

«Je ne peux pas vous donner un calendrier précis. L’intérêt le plus important du propriétaire de l’État est bien entendu de s’assurer que les opérations de Terrafame sont responsables et sur une base durable. Il ne doit y avoir aucune incertitude à ce sujet », a-t-elle déclaré.

Aleksi Teivainen – HT

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